BitMEX 比特币购买指南

BitMEX (Bitcoin Mercantile Exchange) 是一家提供比特币和其他加密货币衍生品交易的交易所。它以高杠杆和永续合约而闻名，吸引了众多寻求高风险高回报的交易者。虽然BitMEX不直接提供购买比特币的服务，但你可以通过其他交易所购买比特币，然后将其转移到BitMEX进行交易。

准备工作

在开始在BitMEX上进行加密货币交易之前，充分的准备至关重要。以下步骤将帮助您安全、高效地启动交易：

1. 注册BitMEX账户:
   • 访问BitMEX官方网站 (请务必通过可靠的途径访问，例如通过CoinGecko或CoinMarketCap等加密货币信息平台查找官方链接，以避免钓鱼网站带来的风险)。
   • 点击“注册”按钮，填写必要的个人信息。确保您提供准确的邮箱地址、设置一个高强度的密码（包含大小写字母、数字和特殊字符），并选择您所在的居住国家。
   • 验证您的邮箱地址。您将收到一封来自BitMEX的验证邮件，请点击邮件中的链接完成验证。
   • 完成KYC (了解你的客户) 身份验证流程。BitMEX通常会要求您提供政府颁发的身份证明文件（例如护照、身份证或驾驶执照）的高清扫描件或照片，以及近期的地址证明文件（例如水电费账单、银行对账单或信用卡账单）。请注意，地址证明文件上的姓名和地址必须与您注册时提供的信息一致。KYC流程是全球监管机构强制执行的，旨在防止洗钱、恐怖主义融资和其它非法活动，保障交易平台的合规性。
2. 准备好比特币:
   • 如果您尚未持有比特币，您需要先从其他信誉良好的加密货币交易所购买，例如Binance、Coinbase、Kraken、OKX等。
   • 选择一个您信任且支持您所在地区的交易所。考虑交易费用、提现限额、支持的支付方式以及用户界面等因素。
   • 在该交易所注册账户并完成身份验证。不同的交易所可能有不同的KYC级别和要求，请按照指示完成。
   • 使用法币（例如美元、欧元、人民币等）或其他加密货币购买比特币。您可以使用银行转账、信用卡/借记卡或第三方支付平台进行购买。
3. 设置双重验证（2FA）:
   • 为了最大限度地保护您的BitMEX账户安全，强烈建议启用双重验证。2FA能够在您输入密码之后，再要求您输入一个由移动应用程序（例如Google Authenticator、Authy）或硬件安全密钥（例如Yubikey）生成的动态验证码。这可以有效防止黑客即使获取了您的密码，也无法登录您的账户。
   • BitMEX支持多种2FA方式，包括基于时间的一次性密码 (TOTP) 的验证器应用，例如Google Authenticator或Authy，以及硬件安全密钥，例如Yubikey。基于短信的2FA方式通常安全性较低，不建议使用。
   • 按照BitMEX官方指南详细设置2FA。请务必备份您的恢复密钥或代码，以防您的设备丢失或损坏。
4. 了解BitMEX的交易规则:
   • BitMEX提供的是加密货币衍生品交易，这意味着您交易的是比特币及其他加密货币的合约，而不是直接购买和持有实际的数字资产。您通过合约对未来价格走向进行投机。
   • 熟悉BitMEX提供的不同合约类型，例如永续合约、季度合约、以及其他类型的期货合约。永续合约没有到期日，而季度合约则有明确的到期日。了解每种合约的特点和适用场景。
   • 了解杠杆的概念以及如何在BitMEX上使用杠杆进行交易。杠杆允许您以较小的保证金控制更大的头寸。例如，使用10倍杠杆，您只需投入实际价值的1/10的资金即可交易。高杠杆可以显著放大您的潜在收益，但同时也可能导致巨大的损失。请谨慎使用杠杆。
   • 详细了解BitMEX的费用结构，包括交易手续费（Maker和Taker费用）、资金费用（Funding Rate）、以及其他可能的费用。资金费用是永续合约特有的机制，它会定期在多头和空头之间进行支付，旨在使合约价格锚定标的资产的价格。
5. 风险提示:
   • 加密货币交易 inherently 具有高风险，价格波动剧烈且难以预测。市场可能受到各种因素的影响，例如监管政策、技术发展、市场情绪等。
   • 在BitMEX上使用高杠杆进行交易尤其危险。即使是小幅的价格波动也可能导致您的账户被强制平仓，损失全部保证金。
   • 请务必充分了解加密货币交易和杠杆交易的风险，并仅投入您能够承受损失的资金。制定合理的交易策略，并严格执行止损，以控制风险。
   • 不要轻易听信社交媒体、论坛或非官方渠道上的投资建议，进行独立思考和判断。进行充分的研究，并根据自己的风险承受能力做出决策。请记住，过去的表现并不能保证未来的结果。

从其他交易所购买比特币

1. 选择交易所:
   • 如前所述，选择一个信誉良好且支持你所在国家或地区的加密货币交易所。 选择时要综合考虑交易所的运营历史、用户评价以及是否受到监管机构的监督。 常见的选择包括 Binance (币安)、Coinbase (Coinbase) 和 Kraken (Kraken)。
   • 比较不同交易所的费用结构、交易量、流动性、安全措施和支持的支付方式。 低费用并不总是最佳选择，有时安全性更高的交易所会收取略高的费用。高交易量意味着订单更容易快速成交，降低滑点风险。务必查看交易所的安全记录，例如双因素身份验证 (2FA)、冷存储和保险基金。
2. 注册并验证账户:
   • 访问所选交易所的官方网站（务必确认域名正确，谨防钓鱼网站）并注册账户。 创建强密码，并启用双因素身份验证 (2FA) 以增加账户安全性。
   • 填写交易所要求的必要的个人信息，并完成身份验证 (KYC) 流程。 这通常需要上传政府颁发的身份证明文件（例如护照或驾驶执照）和地址证明文件（例如银行对账单或水电费账单）。 身份验证是为了遵守反洗钱 (AML) 法规并确保交易所用户的安全。
3. 充值:
   • 在交易所的账户中充入法定货币（例如美元、欧元或人民币）或加密货币（例如以太坊或莱特币）。
   • 支持的充值方式取决于交易所和你的居住地区。 常见的充值方式包括银行转账（可能需要几个工作日）、信用卡/借记卡支付（通常更快速但可能收取较高费用）和加密货币转账（适用于已有其他加密货币的用户）。 某些交易所还支持通过 PayPal 或其他第三方支付平台进行充值。 考虑各种充值方式的手续费和处理时间。
4. 购买比特币:
   • 进入交易所的交易界面。 大部分交易所都提供“现货交易”或“交易”页面。
   • 选择比特币交易对，例如 BTC/USD（比特币/美元）或 BTC/USDT（比特币/泰达币）。 选择与你充值货币相对应的交易对。
   • 选择你想要的交易类型，例如市价单 (Market Order) 或限价单 (Limit Order)。 市价单会立即以当前市场价格成交，而限价单允许你设置购买比特币的最高价格。
   • 输入你想要购买的比特币数量或你愿意支付的法币金额。 仔细检查输入的数字，避免输入错误导致不必要的损失。
   • 确认交易并等待成交。 对于市价单，交易通常会立即成交。 对于限价单，只有当市场价格达到或低于你设定的价格时，交易才会成交。 可以在订单簿上查看当前的买卖盘价格。
5. 提取比特币:
   • 购买完成后，将比特币提取到你的个人钱包（例如硬件钱包或软件钱包）或 BitMEX 账户（如果你计划在 BitMEX 上进行交易）。 个人钱包可以让你完全控制自己的私钥。
   • 在提取之前，务必仔细核对你的钱包地址或 BitMEX 账户地址。 确保地址与比特币 (BTC) 网络兼容。 错误的地址可能导致资金永久丢失，且无法找回。 建议先发送一小部分比特币进行测试，确认无误后再发送剩余的金额。

将比特币转移到 BitMEX

1. 获取 BitMEX 存款地址:
   • 登录你的 BitMEX 账户。确保你启用了双重验证(2FA)以提高账户安全性。
   • 点击“账户”或“钱包”选项卡。不同版本的BitMEX界面可能略有不同，但通常位于用户个人资料相关的区域。
   • 找到比特币 (BTC) 存款地址。BitMEX可能会显示多个地址，务必选择正确的BTC地址。
   • 复制该地址。请仔细核对地址，确保其准确无误。建议使用复制粘贴功能，避免手动输入导致的错误。错误的地址可能导致资金永久丢失。
2. 从交易所提取比特币:
   • 返回你购买比特币的交易所。确保该交易所支持比特币提现。
   • 进入提币界面。不同交易所的提币界面位置可能不同，通常位于资金管理或资产管理部分。
   • 选择比特币 (BTC) 作为提币币种。务必选择BTC，避免选择其他类似名称的币种。
   • 将你在 BitMEX 复制的存款地址粘贴到提币地址栏。再次核对地址的准确性，特别是前几位和后几位。
   • 输入你想要提取的比特币数量。请注意交易所可能存在最低提币数量和提币手续费的限制。
   • 确认提币操作。交易所可能会要求进行二次验证，例如短信验证码或谷歌验证码，以确保提币请求是您本人发起的。
3. 等待到账:
   • 比特币网络需要一定的时间来确认交易。交易确认时间取决于网络拥堵程度，通常在10分钟到1小时之间。
   • 你可以在区块链浏览器上查询交易状态。使用BitMEX提供的交易ID(TXID)或你在交易所查询到的交易ID，可以在诸如blockchain.com或blockchair.com等区块链浏览器上查看交易进度。
   • 一旦交易被确认，你的比特币就会显示在你的 BitMEX 账户中。BitMEX通常会在收到足够的网络确认后才将比特币显示在您的账户余额中。

在 BitMEX 上交易比特币

1. 选择合约:
   • BitMEX 提供多样化的比特币合约产品，以满足不同交易者的需求，包括经典的永续合约 (XBTUSD) 和具有明确到期日的季度合约。
   • 永续合约，例如 XBTUSD，最大的特点是没有到期日，允许交易者长期持有头寸，适合趋势跟踪和长期投资策略。 投资者需要注意资金费率对持仓成本的影响。
   • 季度合约则设定了固定的到期结算日期， 适合对未来特定时间段内的比特币价格进行预测和套期保值。需要关注交割规则。
   • 交易者应根据自身交易策略、风险承受能力和对市场周期的判断，审慎选择最合适的合约类型。 例如， 短线交易者可能更倾向于流动性好的永续合约，而对冲者可能更倾向于使用季度合约来锁定价格风险。
2. 设置杠杆:
   • BitMEX 平台为交易者提供高达 100 倍的杠杆选项， 这意味着交易者可以用较小的保证金控制更大价值的比特币头寸。
   • 杠杆具有双刃剑效应，可以显著放大盈利潜力，但也同步放大了潜在的亏损风险。 高杠杆交易尤其需要严格的风险管理。
   • 务必谨慎评估自身风险承受能力，合理控制杠杆倍数，避免因市场波动造成重大损失，甚至爆仓。 初学者建议从低杠杆开始，逐步积累经验。
3. 下单:
   • BitMEX 平台支持多种订单类型，满足不同的交易需求。 常见的订单类型包括市价单、限价单、止损单等。
   • 市价单以当前市场最优价格立即成交，适合快速进出市场。
   • 限价单允许交易者设定期望的买入或卖出价格，只有当市场价格达到或超过该价格时才会成交，适合在特定价位建仓。
   • 止损单用于限制潜在亏损，当市场价格达到预设的止损价格时，系统会自动平仓。
   • 在下单前，务必仔细核对交易类型、合约数量、止损和止盈价格等参数，确保准确无误。 订单数量和杠杆大小都会影响风险。
   • 在下单之后需要确认订单是否成功提交，并注意订单的状态（例如：已成交、未成交、部分成交）。
4. 监控交易:
   • 交易者需要密切关注已建立的头寸， 实时监控市场动态，并根据市场变化灵活调整交易策略。
   • 根据市场走势，及时调整止损和止盈价格， 可以锁定利润，也可以有效控制潜在风险。
   • 当市场达到预期目标或出现不利信号时，应果断平仓，落袋为安或减少损失。 提前制定交易计划，严格执行，避免情绪化交易。
   • 需要关注平台发布的公告，可能涉及系统维护、合约调整等重要信息。
   • 定期复盘交易记录，总结经验教训，不断提升交易技能。

其他注意事项

• 安全性: 务必采取一切必要措施保护您的BitMEX账户安全。这包括使用强度高的、独一无二的密码，定期更换密码，以及绝不与他人分享您的密码。同样重要的是妥善保管您的API密钥，并启用双重验证（2FA）。双重验证为您的账户增加了一层额外的安全保障，即使密码泄露，也能有效防止未经授权的访问。使用信誉良好的身份验证器应用程序，并备份您的2FA密钥，以防设备丢失或损坏。
• 风险管理: 在加密货币交易中，风险管理至关重要。制定清晰的交易策略，明确您的风险承受能力，并设置止损单和止盈单。止损单有助于限制潜在损失，而止盈单则可以锁定利润。不要过度杠杆，因为高杠杆会放大盈利，但也会显著增加亏损风险。考虑使用仓位规模控制工具，以确保您的头寸大小与您的风险承受能力相符。
• 资金费用: BitMEX的永续合约机制依赖于资金费用来维持合约价格与标的资产价格的锚定。资金费用由多头或空头支付给另一方，具体取决于市场供需关系。仔细研究资金费率的历史数据，了解其波动规律，并将其纳入您的交易策略中。注意资金费率可能随时变化，并对您的盈利能力产生影响。
• 爆仓: 爆仓是指您的账户余额不足以维持您的当前仓位时发生的情况。当市场朝着不利于您的方向移动，并且您的保证金低于维持保证金水平时，您的仓位将被强制平仓。爆仓会导致您损失所有保证金。为避免爆仓，请密切监控您的账户余额，并定期调整您的杠杆率和仓位大小。设置止损单是防止意外爆仓的有效方法。
• 监管: 加密货币行业的监管环境正在迅速演变。了解您所在地区关于加密货币交易和BitMEX使用的相关法律法规至关重要。不同国家和地区对加密货币的监管政策可能差异很大，遵守当地法规是您的责任。定期关注监管动态，并根据需要调整您的交易策略。

请记住，以上信息仅作为参考。在进行任何交易之前，请您务必进行全面深入的研究，评估自身的风险承受能力，并考虑咨询经验丰富的财务顾问，以获取专业的投资建议。